;

ДЕНЬГИ ПОД ПРОЦЕНТЫ   занять   вложить

Выберите займ или программу инвестиций в своем городе

Главная / Новости


11.09.2019

Банки поместили в список «отказников» 1000000 клиентов

Реабилитация банковских клиентов, попавших в «черные списки» по подозрению в отмывании доходов – «капля в море».

 

Уже больше года существует процедура реабилитации  клиентов банков, попавших  в «черный список», заподозренных в финансировании терроризма и отмывании доходов. Как отмечают в Банке России, механизм заработал, до разбирательства на межведомственной комиссии доходит сегодня гораздо меньше жалоб. Банки самостоятельно реабилитировали 15 тысяч клиентов. Однако,  в итоге список не сократился, так как он постоянно пополняется. Число банковских клиентов с «черной меткой»,  достигает 1 миллиона человек.  Об этом пишет «Коммерсантъ», приводя свою статистику.

 

Напомним, что с 2017 года банки обязаны выявлять подозрительные операции, а также по предоставленным спискам клиентов, которые подозреваются в нарушении «антиотмывочного» закона. Банки направляют информацию о них в Росфинмониторинг, отказывая клиенту в обслуживании. Ведомство обрабатывает полученные данные и передает их в Центробанк, который в агрегированном виде пересылает их банкам. Такой вот круговорот информации. Если компания или человек попали под подозрение, то  доказать, что никаких противоправных действий не совершалось можно, но сложно. Руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута на встрече с бизнес-объединением «Деловая Россия» отметил, что при рассмотрении межведомственной комиссией ЦБ дел примерно 45% решений принимается в пользу бизнеса, 55% — в пользу банков.

 

Жалобы на необоснованные блокировки со стороны банков растут. В банках говорят о том, что необходимо дорабатывать механизм реабилитации. 

 

Вера Поварницина

 

банкротство физлиц

Рефинансирование долгов под ПТС

Займ под залог ПТС, авто

займ под залог недвижимости

деньги по паспорту

займы наличными

круглосуточные займы

займ на яндекс деньги и киви кошелек

займ онлайн через интернет

деньги на дом

займы на карту

исправить кредитную историю

займы для пенсионеров

вложить деньги в МФО (МФК, МКК)

займы, кредиты малому бизнесу

Вход для МФО,КПК,ломбардов аккредитованных на портале

Как попасть в список финансовых организаций, аккредитованных на портале и разместить информацию