;

ДЕНЬГИ ПОД ПРОЦЕНТЫ   занять   вложить

Выберите займ или программу инвестиций в своем городе

Главная / Важно


27.05.2019

Банк России обсудил с предпринимателями реабилитацию клиентов и «антиотмывочные» проблемы

антиотмывочные проблемыМножество вопросов, касающихся права на отказ в обслуживании и открытии счета либо проведении банковских операций, права на расторжение договора банковского счета по закону о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) было задано регулятору в ходе встречи, которая состоялась 23 мая 2019 года. К обсуждению проблем были приглашены представители бизнеса и бизнес-объединений. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

 

Собравшимся напомнили, что с апреля 2019 года до банков доводятся только сведения о клиентах, совершивших высокорисковые операции. Это привело к сокращению новых сообщений практически вдвое. В помощь банкирам разработаны рекомендации: как информировать клиентов о причинах принятия решения об отказе в обслуживании.

 

На сегодня идет процесс уточнения оснований для отказа в обслуживании. Минфин разработал поправки в законы, Банк России участвует в подготовке изменений.

 

Сами клиенты не всегда понимают причины блокировки счетов, ведь  не всегда виной признаки нарушения «антиотмывочного» законодательства. 

 

В 56% случаев блокировки связаны с налоговыми отчислениями, а не вопросы, относящиеся к ПОД/ФТ.

 

Для предпринимателей также разработают методические рекомендации по вопросам сотрудничества с банками в свете соблюдения антиотмывочного закона.  Банк России считает, что нужно чаще встречаться и решать все в режиме диалога.

 

Юлия Зиберт

 

банкротство физлиц

Рефинансирование долгов под ПТС

Займ под залог ПТС, авто

займ под залог недвижимости

деньги по паспорту

займы наличными

круглосуточные займы

займ на яндекс деньги и киви кошелек

займ онлайн через интернет

деньги на дом

займы на карту

исправить кредитную историю

займы для пенсионеров

вложить деньги в МФО (МФК, МКК)

займы, кредиты малому бизнесу

Вход для МФО,КПК,ломбардов аккредитованных на портале

Как попасть в список финансовых организаций, аккредитованных на портале и разместить информацию