Для участников рынка / Презентация


06.10.2017

Финансовый мониторинг

 

Липатова Найля Гарриевна
Генеральный директор ООО "БизнесНаставник"

Восемнадцать лет проработала в банковской сфере, из них 8 лет на руководящих должностях. С 2001 года осуществляет методологическое руководство, координацию и контроль действующего законодательства в рамках соблюдения требований Федерального закона от 25.07.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в кредитных организациях и компаниях, работающих в сфере микрофинансирования.

 

Порядок применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества клиента и порядок проведения проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры но замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества

 

В данной статье речь пойдет о порядке применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества клиента и порядке проведения проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.

 

Читайте в электронном журнале «Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование»: https://mfoinfo24.ru/download/6coQVWMd

 

Источник: БизнесНаставник

 

 

все материалы

Калькулятор ПСК для МФО 
Расcчитать среднерыночные значения потребительских
займов МФО

IT-сопровождение, программное обеспечение для МФО

Консалтинговые услуги

Разработка сайта для МФО

Сопровождение бизнеса МФО (регистрация, отчетности, подготовка документации, бухгалтерские услуги)

СРО и некоммерческие партнерства

Бюро кредитных историй для МФО

Юридические услуги для МФО

Вход для МФО,КПК,ломбардов аккредитованных на портале

Как попасть в список финансовых организаций, аккредитованных на портале и разместить информацию