Для участников рынка / Услуги для МФО


Сопровождение бизнеса МФО (регистрация, отчетности, подготовка документации, бухгалтерские услуги)

Компания «Аудит Проф» занимается бухгалтерским и юридическим обслуживанием микрофинансовых организаций с 2012 года. На рынке бухгалтерских и юридических услуг с 2000 года. Компания зарекомендовала себя как надежного партнера Вашего бизнеса.

 

В связи с действующей политикой Центрального банка РФ,  направленной на проведение регулярных проверок соблюдения микрофинансовыми организациями Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ предлагаем Вам услуги по соблюдению законодательства РФ в части ПОД/ФТ:

 

Годовое комплексное обслуживание организации, которое включает в себя:


-Своевременное информирование об изменениях в законодательстве в целях ПОД/ФТ, и прежде всего, по организации внутреннего контроля Вашей организации с учетом правовых и отраслевых особенностей, (посредством электронных сообщений);
- актуализированные типовые ПВК на дату изменения законодательства, после вступления в силу законодательного или нормативного акта в целях ПОД/ФТ (посредством электронного сообщения);
-разработка и предоставление отдельных организационно распорядительных документов предприятия в соответствии с изменяющимся требованиями законодательствами по ПОД/ФТ;
-консультации по вопросам, возникающим в ходе реализации внутренних программ предприятия по вопросам ПОД/ФТ, посредством телефонных переговоров и очных встреч;
- ответ на Предписание/представление Центрального банка;
- подготовка  аргументированных возражений по актам уже завершенных проверок;
- проведение анализа деятельности предприятия на соответствие нормативным требованиям в области ПОД/ФТ.


Ответ на Запрос Центрального банка о предоставлении информации (документов)

 

Индивидуальная разработка пакета документов по ПОД/ФТ с учетом особенностей организации, включая следующие документы:


1. Должностная инструкция ответственного сотрудника
2. Запрос для идентификации бенефициарного владельца клиента (физического лица или юридического лица)
3. Отчет Ответственного сотрудника о результатах реализации внутреннего контроля
4. План подготовки и обучения сотрудников
5. План проведения проверок соблюдения законодательства в сфере ПОД ФТ
6. Приказ о конфиденциальности сведений
7. Приказ о назначении СПДЛ
8. Приказ О проведении проверки реализации Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ.
9. Приказ О Перечне сотрудников, обязанных проходить подготовку и обучение ПОД/ФТ. С приложением Перечня

 

Стоимость годового облуживания организации по соблюдению законодательства РФ в части ПОД/ФТ: 18 000 рублей в год

 

Оплата возможна по полугодиям (9 000 рублей за 6 месяцев)

 

ООО «Аудит Проф»
ИНН 6670421870 КПП 667001001 ОГРН 1146670007670
Адрес: 620075, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д.85, оф.418
e-mail: auditprof2011@yandex.ru, frb2008@yandex.ru 
телефон 8(343)290-59-73(74), 358-93-56(57), моб.тел.8-9122458493

 

Регистрация МФО, КПК, ломбардов во всех городах России

Деятельность микрофинансовых организаций регулируется законом «О микрофинансовой деятельности». Для того, чтобы выдавать займы населению нужно зарегистрироваться в качестве МФО официально, получив номер в Росреестре. Зарегистрировать МФО можно самостоятельно. Для тех, кто хочет отдать регистрацию МФО на аутсорсинг, мы предлагаем сведения о фирмах, которые помогут собрать необходимые документы и получить свидетельство о регистрации МФО. А также проконсультируют о нюансах ведения данного бизнеса: требованиях к МФО, отчетностях, которые необходимо предоставлять в ЦБ, регламентах, соблюдение которых обязательно для легально работающих МФО.

 

Название компании, контакты

Список услуг и стоимость

ООО «Аудит Проф»

Адрес: 620990,
г. Екатеринбург,
ул. Мамина-Сибиряка, 85,
офис 211.

Контактные телефоны:
8(343)290-59-73(74),
358-93-56(57),
моб.тел.8-9122458493

e-mail: auditprof2011@yandex.ru, frb2008@yandex.ru

 

Наименование

Стоимость, руб

1

Подготовка документов для регистрации ООО

8 000 (самостоятельная сдача документов)


15 000 со сдачей и получением документов

2

Подготовка документов для вступление в реестр МФО ЦБ РФ

10 000

3

Вступление в СРО для Микрофинансовой организации (МФО):

  • подготовка полного пакета документов для СРО (заявление о вступлении, анкета)
  • консультации

3 000

4

Полное бухгалтерское обслуживание и ведение деятельности одной точки  МФО:

  • ведение деятельности в программе 1С,
  • создание ЭП,
  • занесение всей первичной документации,
  • ведение кадровых дисциплин,
  • расчет заработной платы,
  •  расчет налогов и создание платежных поручений.
  •  ежеквартальная отчетность в ИФНС, ФСС, ПФР, ЦБ РФ, Росфинмониторинг.
  • В отчетность в ЦБ РФ входят отчет о деятельности микрофинансовой организации, отчет о деятельности МФО 30 дней.

15 000 в месяц

5

Бухгалтерское обслуживание по ведению «нулевой» деятельности одной точки МФО

5 000 в месяц

6

Разработка пакета локальной документации Микрофинансовой организации (МФО):
1. Анкета физического лица
2. Договор залога с физическим лицом без передачи заложенного имущества залогодержателю
3. Договор микрозайма с физическим лицом с единовременным возвратом суммы займа и процентов
4. Договор поручительства физического лица
5. Договор привлеченного займа с юр.лицом
6. Дополнительное соглашение к договору займа с физическим лицом
7. Заявка на получение микрозайма
8. Положение о защите персональных данных клиентов
9. Положение о привлечении денежных средств МФО
10. Положение по обеспечению сохранности конфиденциальной информации
11. Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
12. Правила предоставления микрозаймов
13. Форма журнала регистрации поступающих заявок на получение микрозайма.
14. Условия предоставления, использования и возврата потребительского кредита (займа)

15 000

7

Разработка пакета локальной документации Микрофинансовой организации (МФО) по антикоррупционной работе

1. Антикоррупционная политика ООО МКК
2. Кодекс этики и служебного поведения работников ООО МКК
3. Положение о подарках, знаках делового гостеприимства 
4. План реализации антикоррупционных мероприятий.
5. Положение о конфликте интересов (с листом ознакомления)
6. Положение о порядке уведомления работодателя о случаях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений или о ставшей известной работнику информации о случаях совершения  коррупционных правонарушений (с листом ознакомления)
7. Типовая декларация конфликта интересов
8. Карта коррупционных рисков ооо мкк + перечень должностей с высоким коррупционным риском

10 000

8

Юридическое сопровождение деятельности Микрофинансовой организации (МФО)

  • Письменное консультирование,
  • ответы на запросы государственных органов и Центрального банка, составление отчета о персональном составе  руководящих органов

от 5 000 в месяц

9

Услуги по информированию об изменениях законодательства РФ и издании подзаконных актов  в области  противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма с внесением необходимых изменений в Правила внутреннего контроля МФО

10 000 в год

 


Калькулятор ПСК для МФО 
Расcчитать среднерыночные значения потребительских
займов МФО

IT-сопровождение, программное обеспечение для МФО

Консалтинговые услуги

Разработка сайта для МФО

Сопровождение бизнеса МФО (регистрация, отчетности, подготовка документации, бухгалтерские услуги)

СРО и некоммерческие партнерства

Бюро кредитных историй для МФО

Юридические услуги для МФО

Вход для МФО,КПК,ломбардов аккредитованных на портале

Как попасть в список финансовых организаций, аккредитованных на портале и разместить информацию