Сопровождение бизнеса МФО (регистрация, отчетности, подготовка документации, бухгалтерские услуги)
Компания «Аудит Проф» занимается бухгалтерским и юридическим обслуживанием микрофинансовых организаций с 2012 года. На рынке бухгалтерских и юридических услуг с 2000 года. Компания зарекомендовала себя как надежного партнера Вашего бизнеса.
В связи с действующей политикой Центрального банка РФ, направленной на проведение регулярных проверок соблюдения микрофинансовыми организациями Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ предлагаем Вам услуги по соблюдению законодательства РФ в части ПОД/ФТ:
Годовое комплексное обслуживание организации, которое включает в себя:
-Своевременное информирование об изменениях в законодательстве в целях ПОД/ФТ, и прежде всего, по организации внутреннего контроля Вашей организации с учетом правовых и отраслевых особенностей, (посредством электронных сообщений);
- актуализированные типовые ПВК на дату изменения законодательства, после вступления в силу законодательного или нормативного акта в целях ПОД/ФТ (посредством электронного сообщения);
-разработка и предоставление отдельных организационно распорядительных документов предприятия в соответствии с изменяющимся требованиями законодательствами по ПОД/ФТ;
-консультации по вопросам, возникающим в ходе реализации внутренних программ предприятия по вопросам ПОД/ФТ, посредством телефонных переговоров и очных встреч;
- ответ на Предписание/представление Центрального банка;
- подготовка аргументированных возражений по актам уже завершенных проверок;
- проведение анализа деятельности предприятия на соответствие нормативным требованиям в области ПОД/ФТ.
Ответ на Запрос Центрального банка о предоставлении информации (документов)
Индивидуальная разработка пакета документов по ПОД/ФТ с учетом особенностей организации, включая следующие документы:
1. Должностная инструкция ответственного сотрудника
2. Запрос для идентификации бенефициарного владельца клиента (физического лица или юридического лица)
3. Отчет Ответственного сотрудника о результатах реализации внутреннего контроля
4. План подготовки и обучения сотрудников
5. План проведения проверок соблюдения законодательства в сфере ПОД ФТ
6. Приказ о конфиденциальности сведений
7. Приказ о назначении СПДЛ
8. Приказ О проведении проверки реализации Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ.
9. Приказ О Перечне сотрудников, обязанных проходить подготовку и обучение ПОД/ФТ. С приложением Перечня
Стоимость годового облуживания организации по соблюдению законодательства РФ в части ПОД/ФТ: 18 000 рублей в год
Оплата возможна по полугодиям (9 000 рублей за 6 месяцев)
ООО «Аудит Проф»
ИНН 6670421870 КПП 667001001 ОГРН 1146670007670
Адрес: 620075, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д.85, оф.418
e-mail: auditprof2011@yandex.ru, frb2008@yandex.ru
телефон 8(343)290-59-73(74), 358-93-56(57), моб.тел.8-9122458493
Регистрация МФО, КПК, ломбардов во всех городах России
Деятельность микрофинансовых организаций регулируется законом «О микрофинансовой деятельности». Для того, чтобы выдавать займы населению нужно зарегистрироваться в качестве МФО официально, получив номер в Росреестре. Зарегистрировать МФО можно самостоятельно. Для тех, кто хочет отдать регистрацию МФО на аутсорсинг, мы предлагаем сведения о фирмах, которые помогут собрать необходимые документы и получить свидетельство о регистрации МФО. А также проконсультируют о нюансах ведения данного бизнеса: требованиях к МФО, отчетностях, которые необходимо предоставлять в ЦБ, регламентах, соблюдение которых обязательно для легально работающих МФО.
|
Название компании, контакты
|
Список услуг и стоимость
|
|
ООО «Аудит Проф»
Адрес: 620990,
г. Екатеринбург,
ул. Мамина-Сибиряка, 85,
офис 211.
Контактные телефоны:
8(343)290-59-73(74),
358-93-56(57),
моб.тел.8-9122458493
e-mail: auditprof2011@yandex.ru, frb2008@yandex.ru
|
|
№
|
Наименование
|
Стоимость, руб
|
|
1
|
Подготовка документов для регистрации ООО
|
8 000 (самостоятельная сдача документов)
15 000 со сдачей и получением документов
|
|
2
|
Подготовка документов для вступление в реестр МФО ЦБ РФ
|
10 000
|
|
3
|
Вступление в СРО для Микрофинансовой организации (МФО):
-
подготовка полного пакета документов для СРО (заявление о вступлении, анкета)
-
консультации
|
3 000
|
|
4
|
Полное бухгалтерское обслуживание и ведение деятельности одной точки МФО:
-
ведение деятельности в программе 1С,
-
создание ЭП,
-
занесение всей первичной документации,
-
ведение кадровых дисциплин,
-
расчет заработной платы,
-
расчет налогов и создание платежных поручений.
-
ежеквартальная отчетность в ИФНС, ФСС, ПФР, ЦБ РФ, Росфинмониторинг.
-
В отчетность в ЦБ РФ входят отчет о деятельности микрофинансовой организации, отчет о деятельности МФО 30 дней.
|
15 000 в месяц
|
|
5
|
Бухгалтерское обслуживание по ведению «нулевой» деятельности одной точки МФО
|
5 000 в месяц
|
|
6
|
Разработка пакета локальной документации Микрофинансовой организации (МФО):
1. Анкета физического лица
2. Договор залога с физическим лицом без передачи заложенного имущества залогодержателю
3. Договор микрозайма с физическим лицом с единовременным возвратом суммы займа и процентов
4. Договор поручительства физического лица
5. Договор привлеченного займа с юр.лицом
6. Дополнительное соглашение к договору займа с физическим лицом
7. Заявка на получение микрозайма
8. Положение о защите персональных данных клиентов
9. Положение о привлечении денежных средств МФО
10. Положение по обеспечению сохранности конфиденциальной информации
11. Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
12. Правила предоставления микрозаймов
13. Форма журнала регистрации поступающих заявок на получение микрозайма.
14. Условия предоставления, использования и возврата потребительского кредита (займа)
|
15 000
|
|
7
|
Разработка пакета локальной документации Микрофинансовой организации (МФО) по антикоррупционной работе
1. Антикоррупционная политика ООО МКК
2. Кодекс этики и служебного поведения работников ООО МКК
3. Положение о подарках, знаках делового гостеприимства
4. План реализации антикоррупционных мероприятий.
5. Положение о конфликте интересов (с листом ознакомления)
6. Положение о порядке уведомления работодателя о случаях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений или о ставшей известной работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений (с листом ознакомления)
7. Типовая декларация конфликта интересов
8. Карта коррупционных рисков ооо мкк + перечень должностей с высоким коррупционным риском
|
10 000
|
|
8
|
Юридическое сопровождение деятельности Микрофинансовой организации (МФО)
-
Письменное консультирование,
-
ответы на запросы государственных органов и Центрального банка, составление отчета о персональном составе руководящих органов
|
от 5 000 в месяц
|
|
9
|
Услуги по информированию об изменениях законодательства РФ и издании подзаконных актов в области противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма с внесением необходимых изменений в Правила внутреннего контроля МФО
|
10 000 в год
|
|
|
